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打个电话导致1亿元大案,涉案金额1.2亿元

作者:佚名 发布时间:2021-01-10 10:14

投资者女儿的电话导致检察官质疑并进行调查-

一个电话就造成了1亿元大案

案件检察官拜访投资者以了解情况(数据图)

一起非法吸收公共存款案,涉案金额440万元。在检察官的认真审查和不懈努力下,查明涉案金额为1.2亿元。最近,江苏省扬州市汉江区检察院提起公诉。法院以非法吸收公共存款罪判处被告人张小宁有期徒刑五年,并处罚金人民币三十万元;被告李子飞被判处有期徒刑四年零八个月,并处罚金。金25万元。

致富的梦想破灭了

2015年6月,张晓宁和李子飞从朋友那里获悉,投资基金公司在丹阳推出的金融产品安全且有利可图,因此他们去了公司进行检查。营业员介绍说,公司理财产品包括电缆,旅游,超市等领域,投资者每花2400元购买一种产品打个电话导致1亿元大案,涉案金额1.2亿元,每周可获得100元公司回赠,并将在48周内返还。不到一年。您可以将本金和利息加倍。

在利润的诱惑下,张小宁和李子飞花了2.40,000元购买了10种产品。在按时收到公司的回扣后佛山侦探,两人继续增加订单,成为公司的主要客户。 2015年11月,在公司负责人张建国的建议下,张晓宁在扬州市Han江区成立了分公司,并通过举行鸡尾酒会和口口相传来推广公司产品。高回报率使许多人开始投资。

2016年4月,张晓宁的业务蒸蒸日上,并邀请李自飞加入合资公司。两人以为自己在“致富火车”上。但是,2016年8月,总部突然停止发放回扣调查公司电话,原来的联系完全消失了。 。 2017年5月,有9个月未收到回扣的投资者向公安机关报告。

根据公安机关的调查,张小宁和李子飞以年化收益率为诱饵,从48名投资者手中吸收了444.70000元,未取得金融营业执照。 2019年1月,公安机关将张晓宁和李子飞移交给扬州市汉江区检察院,以涉嫌非法吸收公共存款为由进行审查和起诉。

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投资者电话带来了疑问

此案的情况并不复杂。犯罪嫌疑人自愿认罪并受到惩罚。主管检察官准备按照加急程序迅速处理。但是,打来的电话使检察官感到困惑。一位投资人的女儿给检察官办公室打电话,说她父亲已经将他半寿期积累的50万元养老金投入了该部门。现在一切都在水中,他的母亲急着要生病并住院。然后才告诉孩子真相。

在此案背后,是否有更多的老年投资者因为担心孩子的na而不敢报警。带着这样的疑问,承办检察官仔细审查了文件,“数百人”,“数千人”等。这些词在投资者的证词中反复出现。在这种情况下,投资者是否超过了经公安机关核实的48个人?非法吸收440万元以上不是案件的全部事实吗?

根据张小宁和李子飞的供认,该分公司没有投资合同,也没有会计凭证。这些投资资金直接发送到丹阳市的一家投资基金公司,与两者无关。

由于该分支机构隶属于丹阳市某投资基金公司,在这种情况下,该公司能否成为突破口?负责检查的检察官根据审查中发现的疑虑立即列出了详细的补充调查大纲,并将与公安机关一起处理此案。突破被锁定在丹阳的一家投资基金公司。

根据这一线索,承办检察官和公安调查人员赶赴丹阳进行调查,结果发现丹阳市的一家投资基金公司已经逃跑了。与丹阳市公安局联系后,我了解到该公司已经提起诉讼调查,但为避免调查,该公司负责人已将该公司的账簿,投资合同,公司后备金包括在内。最终系统数据等,可以如实反映投资情况的关键。证据销毁。

经过公众检查和咨询,公司账簿和投资合同等纸质证据无法追回。调查的唯一重点是还原公司的后端系统数据。丹阳市公安局从阿里云成功检索公司数据块后,请专家进行建模读取数据,最终恢复了后端系统数据,并形成了丹阳投资基金的完整投资登记表公司已成功读取。

接下来,审计公司根据银行交易流程,投资状况登记表等出具了完整的审计报告,审计后,涉案金额达到1.超过23亿元,参加投资的人数达到3270人。这是公安机构的第一次。与转让时确定和起诉的48人相比,444.7600万元分别高27.4倍和67.1倍。


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